أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه بتاريخ 10/1/2017، وردت إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدّمة من إدارة أحد المصارف ضد مجهولين بجرم تزوير وغش وسرقة وانتحال صفة، حيث تقاسم الفاعلون الأدوار فقام الرأس المدبّر بتزوير بيان قيد إفرادي لأحد المودعين (ل. ن.) في المصرف – فرع تبنين، وهو مغترب في الولايات المتحدة الأميركية، ومنهم من جمع معلومات كاملة عن المودع، فيما قام أحدهم بإنتحال صفة المودع وسحب مبلغ مالي على دفعات، وقدره 204000 دولار أميركي، بواسطة بيان القيد المزوّر، علمًا أن أحدهم موظف سابق لدى المصرف واثنتان موظفتان حاليتان، وهم:
ع. ن. (مواليد عام 1978، لبناني، موظف سابق في المصرف، والرأس المدبّر)
ع. ب. (مواليد عام 1966، لبناني، منتحل الصفة وصاحب “إكسبرس” في محلة الرحاب – بئر حسن)
ف. ح. (مواليد عام 1985، لبنانية، موظفة حالية في المصرف)
م. ح. (مواليد عام 1981، لبنانية، موظفة حالية في المصرف)
اعترفوا بقيامهم بعملية التزوير والسرقة وتقاسموا الأموال المسحوبة، بنسبٍ متفاوتة، كل وفقاً لمهمته.
أودع الموقوفون النيابة العامة المالية بناءً لإشارتها وأعيد المبلغ المسروق إلى صاحبه كاملاً”.