ادعى أميركيون، على امرأة في نيويورك بتهمة غسل ما يزيد عن 85 ألف دولار أميركي من أموال حصلت عليها بالاحتيال عبر عملة “بيتكوين الإلكترونية” لمساعدة تنظيم “داعش”.
وأعلن مكتب “بريدجيت رود”، ممثلة الادعاء الأميركي في منطقة بروكلين، أن المتهمة زوبيا شاهناز اعتقلت الأربعاء بتهمة الاحتيال المصرفي والتآمر وغسل الأموال، الا انها رفضت هذه الاتهامات مؤكدة أنها بريئة.
وأشار المدّعون إن شاهناز حصلت على قرض وعدد من البطاقات الائتمانية ببيانات غير صحيحة تقدمت بها لمؤسسات مالية واستخدمت هذه الأموال في شراء عملة بيتكوين، وعملات مصرفية أخرى غير مشروعة غسلتها، تضمنت شركات وهمية في باكستان والصين وتركيا بهدف استخدام الأموال لصالح تنظيم داعش في نهاية المطاف.
وقيل أيضاً إنها حاولت السفر إلى سوريا في تموز الماضي لكن مسؤولي إنفاذ القانون أوقفوها في مطار “جون إف كينيدي” في نيويورك. أما عقوبة جريمتها فقد تصل للسجن 30 عاماً.