جمعيات خيرية تحت الرقابة الدولية لمنع تبييض الأموال
طوني رزق بات من المسلّم على المستوى العالمي أنّ جمعيات خيرية كثيرة تخضع لاستغلال مرتكبي جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وقد دفع ذلك السلطات الدولية الى فرض التزام هذه الجمعيات تطبيق تدابير صارمة لكشف هذه الجرائم المالية وتجنّبها. يتّجه العالم الى ارساء تدابير ومتطلبات جديدة واضافية لتجنّب استخدام الجمعيات الخيرية في عمليات تبييض الاموال وتمويل… اقرأ المزيد