إستبدال الشيكات بالنقدي… تجارة أم تبييض؟
ساهمت الضوابط التي وضعتها المصارف على الودائع في تنشيط حركة تحويل الشيكات المصرفية الى أموال نقدية عبر وسطاء، وذلك خارج سياق عمل القطاع المصرفي. فمن هي الجهة التي تضخّ الاموال نقداً؟ ما مخاطر هذا النوع من العمليات؟ وما مدى ارتباط هذه العملية بتبييض الأموال؟ مصائب قوم عند قوم فوائد. على هذه القاعدة وجد… اقرأ المزيد