اوباما: لالزام الشركات المؤسسة في اميركا تقديم معلومات لشبكة كشف الجرائم المالية
اعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما إن قاعدة تنظيمية تأجلت كثيرا تلزم القطاع المالي بتحديد هوية المالكين الحقيقيين للشركات ستساعد في محاربة الفساد والتهرب الضريبي ودعم الاقتصاد العالمي. وأصدرت الإدارة الأميركية يوم الجمعة قاعدة المعاينة النافية للجهالة للعملاء والتي تواصل العمل فيها منذ عام 2012. واقترحت تشريعات تهدف لمنع المجرمين من استخدام شركات كواجهة للتهرب من… اقرأ المزيد