أنطوان فرح عانت قطاعات كثيرة في لبنان من تهم تبييض الاموال، على اعتبار ان هذه القطاعات تشكل بيئة حاضنة للتبييض، انطلاقا من طبيعتها التي تسمح لها باستخدام كميات كبيرة من الاموال النقدية، من دون ان تثير الريبة والشبهات. هذا ما حصل، على سبيل المثال مع قطاع تجارة السيارات المستعملة، ومع قطاع الصيرفة ومؤخرا مع قطاع… اقرأ المزيد
بعد مرور ما يقرب من سنة على بداية تخفيف الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على الصادرات إلى إيران، يقال إن “العملاق آبل في مرحلة اولية من المباحثات مع طهران لتسويق منتجاته الى هناك”. ووفقا لأشخاص مطلعين على المسألة، فإن كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة آبل يخطبون ود الموزعين الإيرانيين المحتملين ويستقبلونهم في مقر شركة آبل بلندن،… اقرأ المزيد
ابراهيم عبد الجواد حذرت مصادر ذات صلة من استمرار تجاهل الجهات المعنية اصدار القرارت التنظيمية الخاصة، التي تضمن اخضاع الشركات العقارية ومراقبي الحسابات لعمليات الفحص والمراجعة، التي تضمن عدم تمرير عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلالها، مع الاهمية الكبيرة لتلك القطاعات. واشارت المصادر الى ان الفترة الماضية شهدت قرارات تنظيمية لقطاعات الصرافة والذهب والمعادن… اقرأ المزيد
حافظ بنك بيبلوس على أدائه المالي المتين في الأشهر التسعة الأولى، وسجل نتائج جيدة رغم الركود وعدم الاستقرار السياسي على المستويين المحلي والإقليمي. وارتفعت ودائع الزبائن بـ 5,7% الى 15,6 مليار دولار كما في 30 أيلول 2014. كما سجّل إجمالي الأصول نمواً بـ2,6% ليبلغ 19 مليارا . وأظهرت البيانات أيضاً دعم بنك بيبلوس الثابت للقطاع… اقرأ المزيد
مارتن أرنولد وباتريك جنكينز ونورما كوهين وكاميلا هول منذ أن تم تغريم HSBC وباركليز وسانتاندر بسبب الغش في عمليات بيع منتجات الادخار إلى العملاء كبار السن قبل بضع سنوات، كان كثير من المصارف عازفا عن التركيز على مثل هذه الشريحة الحساسة من السكان. جاءت الغرامات في أسوأ وقت بالنسبة لهذه المؤسسات المالية. فقد كانت المصارف… اقرأ المزيد
ينعقد المجلس النيابي هذا الأسبوع ، في جلسة تشريعيّة، والوطن عرضة لمخاطر شتى تكاد تكون مقررة لمصيره كياناً وطنياَ ومجتمعاَ أهلياَ، وفي وقت يعاني فيه من الأزمات على أكثر من صعيد ، وبعضها ذو طبيعة كارثية، لأنه يهدد السلم الأهلي والأمن الاجتماعي للمواطنين. ويشكل قانون الإيجارات الأسود والإصرار على نفاذه بعد أقل من شهرين، احد… اقرأ المزيد
